如何兑现被盗的比特币？

PlusToken是著名加密货币圈的庞氏骗局，是使用加密货币最成功的庞氏骗局。 PlusToken 通过数千个中间钱包转移资金。他们使用许多工具，例如 CoinJoins。最后比特币被盗怎么办，大部分钱都流向了火币。

Chainalysis Corporation 调查了大量订单数据。结合对火币链上活动的观察和火币交易所的波动情况，发现在火币上大量PlusToken资金被清算后不久，价格出现了明显的波动……

当然，这只是加密犯罪的一小部分，但足以让我们目瞪口呆。

经过多年调查，Chainalysis 的联合创始人发布了一份公司报告：2020 年加密货币犯罪报告，其中描述了黑客如何利用恐吓软件盗用加密货币。

今天，我们通过几个简单的问题了解了这份报告：

1.犯罪分子如何将非法获得的加密货币转化为公共债务？

2.为什么交易所是洗钱的主要方式？

3.OTC 经纪商如何发挥重要作用？

勒索软件，主要针对黑客锁定计算机并要求以加密货币付款。目前主要针对比特币，勒索软件也逐渐扩展到其他不同的加密货币。目前调查非法活动的最佳分析是比特币。因为比特币是人们在世界范围内转移价值的主要方式。无论是用于合法目的还是非法目的。

比特币也是目前流动性最强的市场货币。这意味着在加密货币的非法世界中，比特币已经真正占据主导地位。

在暗网市场中，存储加密货币的商业模式和形式不断发展。

很奇怪，非法资金确实集中在几个存款地址。因此，它也否认了我们对有一大群人从事大规模洗钱活动的怀疑。这启发我们将调查密切关注 OTC 经纪人的角色。

币安和火币，洗钱了全球约 52% 的资金

近年来，监管机构加强了对交易所的审查。结果，很多非法资金不得不转移到其他地方，而最好的地方实际上是个人交易所。从本质上讲，OTC 的运作方式没有任何类型的合规流程。事实上，一些运营商比特币被盗怎么办，甚至币安和火币本身都是不受监管的……所以难免会有声音声称他们在故意洗钱。接收超过一半非法比特币的两家交易所 Binance 和 Huobi 受到了解你的客户的规定。

因此，当谈到确切的洗钱机制时，我们想真正弄清楚这笔利润将流向场外交易市场。

当我们开始询问 OTC 经纪人的问题时：

他们在交易所的 KYC 流程是什么？

交易所应如何监控此类 OTC 经纪商？

这是犯罪调查的主要中心。场外折扣是促使他们交易的原因之一。

但是，目前全球很多OTC市场都是完全合法的活动，主要是方便用户进出大量的加密货币，所以这个方向不是很容易查，需要与将资金转移到链上地址相结合。 ，长期观察，再通过场外券商的kyc情况，结合两者分析即可得到答案。