今年第一季度，14.70,000 个“黑色”比特币流入交易所，然后被清洗。

根据中国加密安全分析公司 PeckShield 发布的一份研究报告，加密货币交易所在过去六个月中从高风险地址收到了 14.70,000 个比特币流入。

根据 PeckShield 对反洗钱（AML）的研究，截至 6 月 30 日，加密交易所已收购 13927 种高风险资产第一个比特币交易所，总价值高达 14 亿美元。

研究指出，火币、币安、OKEx是此类高风险资产的前三大接收方，共接收到约9万枚比特币，占比超过60%。其他受欢迎的交易所包括 ZB、Gate、BitMEX、Luno、HaoBTC、Bithumb 和 Coinbase。

在非法转账方面，Binance、Huobi、Kraken、Luno 受到青睐，这四家平台在 2020 年上半年转移了 30,000 多个 BTC。

该研究还表示，在整个 3 月份，当比特币贬值约一半时，来自被 Peckshield 标记为黑客、诈骗、暗网和赌博地址的高风险加密资产的进出交易非常活跃。

正如研究报告所述第一个比特币交易所，数据流入和流出的高度集中并不意味着这些交易所有任何不当行为，但它确实在合规性方面给加密货币交易所带来了压力。

除了已知的加密交换合规问题外，还有完全不受监管的中介服务，例如比特币混合器和加密货币交换服务提供商，它们不需要注册。

该报告称，比特币混合器使整个资金流更加复杂且难以追踪，吸收了大量非法资产。

到目前为止，该团队已经监控了至少 15.9 亿美元的与比特币混合器相关的加密资产，例如 Bitlaunder、HelixMixer、Samourai、Wasabi、BitcoinFog。ChangeNow、CoinSwitch等免费交易所也是主流的洗钱渠道。